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第四十四章 初步了解圣约翰公司(第3页)

文涛回来了!”

李云华也来到了饭厅,找了个位子坐了下来。

李文涛连忙把自己手里的材料交到了李云华手中。

李云华没有顾得上吃饭,马上看了起来。

慢慢地李云华的脸色阴沉下来,拍了下桌子,说道“太可恶了!”

说罢,把材料交到了高翔手里。

高翔也仔细研究起来。

原来,自从圣约翰公司控制淮西机械以后,就在百慕大群岛设立bvi公司盛瑄机械,然后通过盛瑄机械设立bvi—1公司,bvi—1公司是一家特殊目的公司(spv),将其财务表现与其他实体全部剥离。

然后,bvi—1公司反过来收购了淮西机械,盛瑄机械就成了淮西机械的母公司,而淮西机械的所有运作基本转移到了bvi—1公司。

这些本来就是一些华夏国公司规避国内监管,在花儿街上市的正常途径。

但是,这个盛瑄机械所不同的运作方式是,这家bvi—1公司每一年都会跟一个固定的境外公司实体吴生机械,通过完全不同的隐蔽账户,进行数百次的交易,有cds、cdo、bs等等不同的衍生品交易,但是最终这些交易都会使吴生机械获得巨额的收益,然后bvi—1公司的利润,也就是淮西机械的利润最终流向了吴生机械。

由于账户隐蔽,且每一笔交易都进行了数次腾挪,所以最终牵出吴生机械,花费了大量的调查时间。

李文涛见两个人都已经掌握了基本情况,便问道“李行长、高行长,你们看下一步怎么办?”

李云华考虑了一会儿,说道“尽管我们基本上掌握了圣约翰公司的基本操作方法,但是对于淮西机械的具体财务状况,我们还不是很了解。”

“因为按照前几年他们递给我们的审计材料,并没有一丝盈利的线索。”

“所以,我们现阶段先不要打草惊蛇,先派几个调查人员,去淮西机械查一下资金流向吧!”

高翔摇了摇头,说道“李行长,此事恐怕刻不容缓了,因为我们已经打草惊蛇了!”

“昨天晚上,李助理一到淮西就被人跟踪,差点有了生命危险!”

李云华“哦?”

了一声,问李文涛道“真有此事?”

李文涛点了点头。

李云华顿时心头火起,说道“真的是无法无天了!”

“报案了没有?”

李文涛尴尬地说道“昨天晚上,后来走脱了,倒也没来得及报警!”

高翔说道“按照我几次跟圣约翰公司打交道,他们行事缜密,这么大的纰漏他们倒不会出!”

李云华仔细考虑了一下,跟高翔说道“高行长,既然已经打草惊蛇,那接下来我们要抓紧,马上申请紧急限制措施吧!”

高翔点了点头。

他马上掏出电话,给经警大队的副队长孙彦军拨了过去。

不一会儿,电话通了,高翔说道“是孙队长吗,我是高翔!”

“经过两个多月的调查,我们掌握了圣约翰公司在控股淮西机械时经济犯罪的材料,现在我们申请强制措施!”

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